Tội rửa tiền bị phạt bao nhiêu năm tù theo Luật Hình sự?

Như thế nào là hành vi rửa tiền?

Rửa tiền, một hành vi phạm tội, không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là mối lo ngại từ phía tổ chức, đặt ra nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Tài sản này có thể được thu thập trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các hoạt động phạm tội, bao gồm thu nhập, hoa lợi, lợi tức, và lợi nhuận mà nó tạo ra. Hành vi rửa tiền không chỉ là quá trình chuyển đổi tiền từ nguồn gốc bất hợp pháp thành hợp pháp, mà còn là một cơ hội cho cá nhân hoặc tổ chức che giấu sự liên quan của họ đối với các hoạt động phạm tội.

Tại khoản 1 Điều 3 của Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022, việc giải thích các từ ngữ liên quan đến hành vi rửa tiền được định rõ. Rửa tiền là hành vi của tổ chức hoặc cá nhân, mục đích của nó là hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản có được thông qua hành vi phạm tội. Tài sản do phạm tội mà có đề cập đến tài sản thu được trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi phạm tội, bao gồm cả thu nhập, hoa lợi, lợi tức, và lợi nhuận phát sinh từ tài sản này.

Một khía cạnh quan trọng khác của luật là việc đặt ra yêu cầu báo cáo đối với giao dịch có giá trị lớn. Theo đó, mọi giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt, được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày và có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức quy định, đều phải được báo cáo. Điều này nhằm ngăn chặn việc lợi dụng các giao dịch lớn để che giấu và hợp pháp hóa tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.

Tổng cộng, những quy định này nhấn mạnh rằng hành vi rửa tiền không chỉ là vấn đề của cá nhân mà còn của tổ chức. Mục tiêu chính của nó là biến đổi tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội thành tiền có được hợp pháp, tạo nên một cơ chế chặn đứng và ngăn chặn các hoạt động tài chính không hợp pháp.

Tội rửa tiền bị phạt bao nhiêu năm tù?

Hành vi rửa tiền không chỉ là vấn đề của quá trình biến đổi tiền mà còn là một phương tiện để tạo lập một lớp màn che giấu sự liên quan của người thực hiện đối với nguồn gốc của tài sản không hợp pháp. Điều này đặt ra một thách thức không chỉ đối với hệ thống pháp luật nội địa mà còn đòi hỏi sự hợp tác quốc tế và các biện pháp chặt chẽ để ngăn chặn và truy cứu trách nhiệm những người thực hiện hành vi rửa tiền. Sự tác động của rửa tiền không chỉ giới hạn ở mức độ quốc gia mà còn có thể lan rộng đến cấp quốc tế, làm tăng khả năng tổ chức tội phạm hoạt động mà không bị phát hiện. Do đó, để đối mặt với thách thức này, cần có sự hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả giữa các quốc gia để bảo vệ tính minh bạch và an ninh của hệ thống tài chính toàn cầu

Tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi khoản 122 của Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017, quy định về tội rửa tiền đã được thiết lập chi tiết và nghiêm túc. Các hành vi vi phạm bao gồm tham gia vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản có được do phạm tội, sử dụng tiền, tài sản đó vào các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác, che giấu thông tin quan trọng về nguồn gốc, bản chất, vị trí, quyền sở hữu của tiền, tài sản đó, cũng như thực hiện các hành vi tương tự đối với tiền, tài sản có được từ nguồn gốc bất hợp pháp.

Người phạm tội rửa tiền sẽ phải đối mặt với hình phạt tù từ 01 đến 15 năm tù, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Các yếu tố như tổ chức, lợi dụng chức vụ, số lần phạm tội, tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, giá trị của tiền, tài sản phạm tội, thu lợi bất chính, và nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia sẽ quyết định mức độ hình phạt.

Điều này thể hiện rằng hệ thống pháp luật không chỉ xác định rõ những hành vi cụ thể mà còn đặt ra những hình phạt nặng nề để ngăn chặn và trừng phạt những hành vi rửa tiền, đồng thời bảo vệ an toàn và tính minh bạch của hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.

>>>Xem thêm: Mức chi hỗ trợ cho người bị bạo lực gia đình

Chuẩn bị phạm tội rửa tiền có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Chuẩn bị phạm tội là hành vi của một người khi họ tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra điều kiện khác để thực hiện một tội phạm cụ thể. Điều này có thể bao gồm việc lên kế hoạch, tổ chức, hay chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để thực hiện hành vi phạm tội trong tương lai. Trong nền pháp luật, hành vi chuẩn bị phạm tội thường được coi là một động thái tiền tội, và pháp luật có thể xem xét và xử lý người chuẩn bị phạm tội tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi chuẩn bị và quy định của từng quốc gia.

Tại Điều 14 của Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi khoản 4 của Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017, quy định về chuẩn bị phạm tội đã được xác định cụ thể. Chuẩn bị phạm tội bao gồm việc tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra điều kiện khác để thực hiện tội phạm, hoặc tham gia nhóm tội phạm, ngoại trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm theo các quy định tại các Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113, hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này.

Theo quy định, người chuẩn bị phạm tội rửa tiền cũng sẽ chịu trách nhiệm hình sự. Hình phạt đối với người chuẩn bị phạm tội rửa tiền có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn và xử lý ngay cả những bước chuẩn bị của những người dự định thực hiện hành vi rửa tiền, bảo vệ tính minh bạch và an ninh của hệ thống tài chính quốc gia. Đồng thời, việc đặt ra trách nhiệm hình sự cho những người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi cũng nhấn mạnh sự nghiêm túc trong xử lý những trường hợp này và giữ cho mọi cá nhân đều chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan:

• Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi bị phạt tù bao nhiêu năm?
• Tội ngoại tình có bị đi tù không?
• Trường hợp nào nhà nước thực hiện trưng dụng đất?

Câu hỏi thường gặp