Mức xử phạt hành vi đầu cơ hàng hóa năm 2024

Hành vi đầu cơ là gì?

Đầu cơ là hoạt động mua bán, nắm giữ, hoặc bán khống các loại tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ, bất động sản, hoặc chứng khoán phái sinh, nhằm tận dụng lợi ích từ sự biến động mạnh mẽ của giá cả các loại tài sản này. Điều quan trọng trong đầu cơ là mục tiêu thu lợi nhuận trong thời gian ngắn, thường áp dụng với số lượng hàng hóa lớn và giá trị cao. Tuy nhiên, hoạt động đầu cơ thường đi kèm với rủi ro cao hơn so với hoạt động đầu tư truyền thống.

Mức xử phạt hành vi đầu cơ hàng hóa năm 2024

Các hành vi đầu cơ hàng hóa sẽ chịu mức xử phạt được quy định cụ thể trong các điều khoản của Nghị định và Bộ luật Hình sự. Cụ thể, các hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tùy thuộc vào giá trị của hàng hóa và mức độ vi phạm. Ngoài việc áp dụng tiền phạt, cơ quan chức năng còn có thể tiến hành tịch thu tang vật liên quan, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận kinh doanh, và buộc nộp lại lợi nhuận bất hợp pháp. Điều này nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc duy trì sự công bằng và minh bạch trong hoạt động thị trường, đồng thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Tội đầu cơ theo Bộ luật Hình sự bị phạt tù đến 15 năm tù

Tội đầu cơ, theo quy định của Bộ luật Hình sự, có các khung hình phạt khác nhau đối với cá nhân và pháp nhân thương mại.

Đối với cá nhân:

1. Trong khung hình phạt thứ nhất, người phạm tội đầu cơ có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, tùy thuộc vào giá trị hàng hóa và mức độ vi phạm.
2. Trong khung hình phạt thứ hai, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 300 triệu đến 1,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm, tùy thuộc vào các tình tiết cụ thể như có tổ chức, lợi dụng chức vụ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
3. Trong khung hình phạt thứ ba, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 1,5 tỷ đến 5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 07 năm đến 15 năm, tùy thuộc vào giá trị hàng hóa và mức độ vi phạm.

Đối với pháp nhân thương mại:

1. Pháp nhân thương mại phạm tội đầu cơ có thể bị phạt tiền từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng.
2. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, pháp nhân thương mại có thể bị phạt tiền từ 1 tỷ đến 4 tỷ đồng.
3. Trong những trường hợp cực kỳ nghiêm trọng, pháp nhân thương mại có thể bị phạt tiền từ 4 tỷ đến 9 tỷ đồng.

Ngoài ra, pháp nhân thương mại cũng có thể bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Xem thêm: Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa

Mức phạt hành chính đối với hành vi đầu cơ hàng hóa

Mức phạt hành chính đối với hành vi đầu cơ hàng hóa được quy định cụ thể trong Điều 31 của Nghị định 98/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP, như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi sau:
   • Lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vét hàng hóa có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng để bán lại thu lợi bất chính. Trường hợp này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá hoặc danh mục nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giá, hoặc khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh hoặc diễn biến bất thường khác.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong trường hợp hàng hóa có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong trường hợp hàng hóa có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
4. Phạt tiền từ 50.000.000 đến 80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong trường hợp hàng hóa có giá trị từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.
5. Phạt tiền từ 80.000.000 đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong trường hợp hàng hóa có giá trị từ 1.000.000.000 đồng trở lên.

Bên cạnh các mức phạt tiền nêu trên, còn có các biện pháp xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như tịch thu tang vật, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm trong khoảng thời gian từ 06 đến 12 tháng, và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Mời bạn xem thêm:

• Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp năm 2024
• Mẫu hợp đồng nhập khẩu hàng hóa chuẩn năm 2024
• Dùng tiền giả mua hàng hóa phạm tội gì?

Câu hỏi thường gặp: